Οι οικονομικοί εισαγγελείς Παναγιώτης Αθανασίου, Ιωάννης Δραγάτσης και Ελένη Τουλουπάκη, έχοντας πλέον ολοκληρώσει την εξακρίβωση των στοιχείων όλων των εμπλεκομένων προσώπων, έχουν πλέον προχωρήσει στην κλήτευση των πρώτων καταθετών με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης των αξιόποινων πράξεων της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους χιλιάδες καταθέτες που ελέγχουν οι εισαγγελικές αρχές, φέρονται να είναι και πολιτικά πρόσωπα εν ενεργεία και μη. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι ακόμη τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν σχετικά, καθώς η κατάθεση του καθενός δεν υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ, κι έτσι οι εισαγγελείς δεν έχουν φτάσει στον έλεγχό τους, μιας και στην παρούσα φάση εξετάζουν καταθέτες με ποσά άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου