Ζητούνται χαφιέδες...

Το Υπουργείο Οικονομικών στην απεγνωσμένη προσπάθειά του για πάταξη της φοροδιαφυγής θα χρησιμοποιήσει λογιστές, κτηματομεσίτες και εμπόρους κ.α. για να ελέγχουν τη διακίνηση μαύρου χρήματος  μέσω των αγορών.
Έτσι, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1067/5.4.201, ιδιώτες ελεγκτές και φορολογικοί ή φοροτεχνικοί σύμβουλοι:
- δεν είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν περιπτώσεις ενδεχόμενης φοροδιαφυγής ή δωροδοκίας ή λαθρεμπορίας που υποπίπτουν στην αντίληψή
- αλλά...
μόνο περιπτώσεις ενδεχόμενης νομιμοποίησης εσόδων (ξέπλυμα χρήματος) που προέρχονται από τη συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα.


Επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δεν εκδίδουν αποδείξεις, δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ και δεν ενημερώνουν τις αρμόδιες Αρχές όταν πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες αξίας και λαμβάνουν μετρητά, μπορεί να κατηγορηθούν για ξέπλυμα χρήματος, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ακόμη και για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας!

Με απλά λόγια όταν λογιστές παρατηρήσουν, ότι πελάτες τους ενδεχομένως προβαίνουν σε πράξεις φοροδιαφυγής γενικώς (π.χ. δεν έχουν αποδώσει τους οφειλόμενους φόρους), δεν αποστέλλουν σχετική αναφορά στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Αντιθέτως, όταν διαπιστώσουν περίπτωση φοροδιαφυγής (π.χ. μη απόδοση Φ.Π.Α.) εκ μέρους πελάτη τους και ταυτόχρονα αγορά από τον ίδιο κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας, τότε οφείλουν να αποστείλουν σχετική αναφορά στην ανωτέρω Αρχή.

Στους πληροφοριοδότες του Δημοσίου θα ενταχτούν επίσης οι κτηματομεσίτες, οι
έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας, οι οίκοι δημοπρασίας, οι εκπλειστηριαστές και οι ενεχυροδανειστές.